Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-099

欣旺达电子股份有限公司

第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会 第十三次（临时）会议通知已于2021 年8 月23 日以专人送达、电话、微信等方 式发出。会议于2021 年8 月26 日下午15：30 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长王威先 生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。

公司的《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先 生回避表决。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司 董事会

2021 年8 月27 日

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