Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-063

欣旺达电子股份有限公司

第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会 第十次（临时）会议通知已于2021 年6 月7 日以专人送达、电话、微信等方式 发出。会议于2021 年6 月16 日上午10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长王威先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于提前赎回“欣旺转债”的议案》。

公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“欣旺转债”）于 2021年1月20日进入转股期，公司股票自2021年4月29日至2021年6月15日的连续 三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（其中， 有八个交易日的收盘价格不低于权益分派实施调整前的转股价格21.24元/股的 130%，即27.612元/股；有七个交易日的收盘价格不低于权益分派实施调整后的 转股价格21.17元/股的130%，即27.521元/股），已经触发《欣旺达电子股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款， 同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在 赎回登记日登记在册的全部“欣旺转债”。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

此议案已经独立董事发表独立意见。

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特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会 2021 年6 月16 日

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