Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-134

欣旺达电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通 知已于2017 年9 月25 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2017 年 10 月25 日上午11:00 在公司会议室召开。本次董事会应到董事5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议公司<2017 年第三季度报告>的议案》。

公司的《2017 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网

站。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》。

公司的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会创业板指定 的信息披露网站。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

此议案已经独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于终止<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以发 行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》。

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公司的《关于终止<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以发行股份及 支付现金购买资产的协议书>的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网 站。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开2017 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2017 年11 月13 日召开2017 年第五次临时股东大会，并将本 次董事会所审议的第2 项议案提交本次股东大会审议。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017 年10 月 25 日

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