Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-071

欣旺达电子股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议 通知已于 2017 年 4 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2017 年 5 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届董 事会第三十次会议。本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王 威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任曾玓先生担任公司董事会秘书兼副总经理职务，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司的《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会创业板指定的信息 披露网站。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日

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