Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2012-045

欣旺达电子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次董事会应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票 表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于审议公司 <2012 年第三季度报告及其摘要 > 的议案》。 公司的《2012 年第三季度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信 息披露网站。《2012 年第三季度报告摘要》同时刊登于 2012 年 10 月 25 日的《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。

同意公司使用部分超募资金5000万元设立一家全资子公司投资电动自行车 电机与控制器项目；全资子公司名称为欣旺达电气技术有限公司（以工商注册登 记名称为准）。项目建成后年产电动自行车电机100万套；年产电动自行车控制 器100万套。全资子公司注册资本5000万元。

本次欣旺达对外投资的资金来源于公司超募资金，不涉及关联交易，不构成 重大资产重组。

《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》详见中国证监会创业板指 定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事及保荐机构发表了专项意见，尚需提交 2012 年第 五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于向平安银行深圳分行申请 3 亿元授信的议案》。

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请 3 亿元综合授信额度，授信 品种包括银行承兑汇票贴现，自有足额保证金、存单或银行承兑汇票质押开立银 行承兑汇票、海外代付业务、出口押汇、外币贷款、开立跨境人民币信用证及外 币信用证业务，授信额度的使用期限为 12 个月，自授信合同生效之日计算。在 上述额度内，授权公司董事长与银行协商具体使用事宜并签订相关合同及文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2012 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于申请 1.5 亿元授信额度的议案》。

同意公司向银行申请 1.5 亿元授信额度，该授信额度专用于流动资金贷款， 在上述 1.5 亿元额度内可分批办理，具体的办理银行及金额授权董事长与银行协 商确定并签订相关合同及文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。

根据公司经营发展需要，同意公司注册地址由“深圳市宝安区石岩街道水田 社区同富康水田工业区 C 栋”变更为“深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 2 楼 B 区”，办公地址发生相应变更。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2012 年第五次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，需修改公司章程相关条款。 针对公司保荐代表人第一创业摩根大通2012持续督导现场核查报告中对公 司章程相关条款提出了修改意见，公司章程需作相应修改。

同时根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合 实际情况和投资者意愿，同意对《公司章程》中有关股利分配的条款进行进一步

修改。

以上修改内容详见《公司章程》修订对照表。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2012 年第五次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》。

同意于2012 年11 月9 日召开 2012 年第五次临时股东大会，并将本次董事 会所审议的第2、3、5、6 项议案提交 2012 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

欣旺达电子股份有限公司 董事会

2012 年10 月 23 日

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