Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

欣旺达电子股份有限公司独立董事

关于使用部分超募资金设立全资子公司的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独 立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关 于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》进行了认真审阅并发表如下独立意 见：

公司此次拟使用部分超募资金5000万元成立欣旺达电气技术有限公司（以工 商注册登记名称为准）投资电动自行车电机与控制器项目。本次超募资金使用计 划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。超募资金的使用方向符合公司的 战略规划及公司主营业务发展的需要，有利于增强公司的市场竞争力，有利于提 高公司超募资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的 情况，超募资金使用计划是合理也是可行的，同意公司本次超募资金使用计划。

独立董事同意上述使用部分超募资金设立全资子公司事项，并将督促公司根 据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法 律法规的要求履行相应的审议和披露程序。

该议案尚需经股东大会审议后实施。

（下接签字页）

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（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金设立全资子 公司的独立意见》之签字页）

全体独立董事签名：

董家臣 李善民 刘 斌

2012 年10 月 23 日

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