Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

May 28, 2012

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2012-023

欣旺达电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012 年 5 月 28 日 在深圳市召开第二届监事会第六次会议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。

为重点开拓国内市场，延长公司产业链，提升公司经营能力，根据《公司章 程》、《对外投资管理制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，欣旺达电子股 份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）计划使用自有资金 20,000 万元设 立全资子公司，并且由其购置博罗县园洲镇约 563 亩（其中工业用地 500 亩， 商住用地 63 亩，以土地相关部门最终审批数字为准）土地，组建新能源产业基 地及配套设施建设用地，主要生产电动自行车及储能类锂离子电池模组产品，同 时为公司将来扩大发展规模和开发新的业务及产品进行土地战略储备。

《关于使用自有资金设立全资子公司的公告》详见中国证监会创业板指定的 信息披露网站。。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

特此决议。

（以下无正文）

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欣旺达电子股份有限公司

监事会 2012 年5 月 28 日

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