Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 19, 2012

欣旺达电子股份有限公司独立董事

对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

我们作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2011年年度报 告工作的通知》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求， 对公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立，公司2011年度内部控制自我评 价报告符合公司的实际情况，内部控制制度尚需进一步完善。 二、关于2011年募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2011年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循 专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益、违反相关规定之情形。

三、关于公司2011年度利润分配方案的独立意见

我们认为：董事会2011年度利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司 的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配方案，并提请股东大会审议。

四、关于2011年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》以及《公司章程》等相关 规定,我们对公司2011年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况 进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下： 公司能够认真贯彻执行有关规定， 严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止本报告期，公司未发生任何对 外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 报告期内， 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

五、对公司2011年度关联交易事项的独立意见

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公司已制定较完善的保障关联交易公允性和合规性的制度，并能够认真贯彻执 行有关规定。公司关联交易金额及占比较小，符合公司实际生产经营需要，不存在 任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

六、关于续聘2012年度审计机构的独立意见

公司拟续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构，根据《公司章程》和 《独立董事工作制度》的有关规定，我们认为：立信会计师事务所是具备证券、期 货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作要求。在2011审计过程中公司对其工 作效力、敬业精神、负责态度均表示满意。同意继续聘请立信会计事务所为公司2012 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项 的独立意见》之签字页）

全体独立董事签名：

董家臣 李善民 刘 斌

2012 年 4 月 18 日

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