Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 10, 2011

欣旺达电子股份有限公司

独立董事关于选举董事长及续聘公司高级管理人员

的独立意见

我们作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立 董事工作制度》、《欣旺达电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定，对公司第二届董事会第一次会议有关选举董事长、续聘公司高级管理人 员的事项发表如下独立意见：

一、经审阅公司第二届董事会第一次会议选举的董事长、续聘的高级管理人 员候选人的个人履历等资料，并充分了解董事长、高级管理人员候选人的资格条 件、经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为，上述董事长、高级管理人员 候选人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律、法规、规范性文件 规定的不得担任董事长、高级管理人员的情形。

二、本次董事长的选举和高级管理人员的续聘程序符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《欣旺达电子股份有限公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们同意选举王明旺先生担任公司第二届董事会董事长，同意公司续 聘王明旺先生为总经理，续聘王威先生、项海标先生、孙威先生为副总经理，续 聘肖光昱先生为财务总监。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司独立董事关于选举董事长及续聘公 司高级管理人员的独立意见》之签字页）

独立董事：

董家臣

李善民

刘 斌

2011 年 9 月 9 日

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