Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 10, 2011

欣旺达电子股份有限公司

独立董事关于续聘公司董事会秘书的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《欣旺达电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，发表如下独 立意见：

本次续聘是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础 上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事会秘书的 资格和能力。被聘任人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市工作规范运作指引》等法 律法规、规章制度规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。其提名程序符合 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。同意续聘孙威先生为公司董事会秘书， 董事会秘书任职资格需经深圳证券交易所审核后通过后方可生效。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司独立董事关于续聘公司董事会秘书 的独立意见》之签字页）

独立董事：

董家臣

李善民

刘 斌

2011 年 9 月 9 日

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