Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 25, 2011

欣旺达电子股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人

提名的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》等相关规定，我们作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达” 或“公司”）的独立董事，认真核查了董事候选人（包含3名独立董事候选人） 的个人履历、教育背景、工作情况等，对公司董事会换届选举、提名董事候选人 发表如下独立意见：

1、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会 发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的要 求，提名程序合法有效。

2、董事候选人王明旺先生、王威先生、肖光昱先生、周小雄先生均不存在 《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

3、独立董事候选人董家臣先生、李善民先生和刘斌先生均不存在《公司法》 第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职 资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

4、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益 的情况。

因此，我们同意7名董事候选人（含3名独立董事候选人）的提名，同意将此 议案提交董事会审议通过后再提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

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（此页无正文，为欣旺达电子股份有限公司独立董事关于董事会换届选举暨第二 届董事会董事候选人提名的独立意见签字页）

独立董事：

董家臣 李善民 刘斌 2011 年 8 月 23 日

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