Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 25, 2011

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2011-021

欣旺达电子股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011 年8 月23 日 在深圳市召开第一届监事会第十二次会议。应到监事3 人，实到监事3 人，会议 由监事会主席李灿辉主持。会议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名 的议案》。

鉴于公司第一届监事会全体监事的任期即将于2011 年9 月10 日届满，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名袁会琼、朱若辉继续担任公司 第二届监事会股东代表担任的监事候选人，监事会提名监事候选人后，将提交股 东大会以累积投票的方式选举公司第二届监事会股东代表担任的监事。第二届监 事会任期自2011 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的相关运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生 前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交2011 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于审议欣旺达电子股份有限公司第二届董事会、监事会 成员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会提议，拟将第二届董事会、监事会成员薪酬拟定 如下：

1．非独立董事的津贴拟定为每年 8 万元/人。如非独立董事在公司有担任 其他职务的，按其职务领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

• 2．独立董事津贴拟定为每年8 万元/人。

• 3．监事津贴拟定为每年2.4 万元/人。

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

董事、监事参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专门委员会会议、股 东大会的相关交通、住宿费用由公司承担。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交2011 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司 监事会

2011 年 8 月 23 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -

附件一：

第二届监事会股东代表监事候选人履历表

1、袁会琼，女，1980 年5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学 位。2004 年03 月至 2006 年2 月，任职于翔宇鞋业有限公司；2006 年02 月至 2006 年5 月，任职于南通特伟箱包有限公司；2006 年7 月至 2009 年4 月，任欣旺达 总经理秘书；2009 年4 月至今，任欣旺达采购部经理。

袁会琼女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关 系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、朱若辉，男，1969 年5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学 历，中级会计师。1995 年10 月至1999 年1 月任广东省电白县爵山镇政府公务 员；1999 年2 月至2003 年6 月任欣旺达有限会计员、会计主管；2004 年7 月至 今任公司全资子公司欣威副经理。

朱若辉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关 系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 3 -