Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 15, 2011

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2011-007

欣旺达电子股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 1 日以电子 邮件的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十七次会议的通知。会议于 2011 年 6 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次董事会应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，逐项通过以 下决议：

一、审议通过《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金 的议案》

同意公司使用 11 ， 000 万超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资 金，具体如下：

1、将 8,000 万元用于偿还银行贷款；

2、将 3,000 万元用于永久性补充流动资金。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》详见中 国证监会创业板指定信息披露网站。

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二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用 9，000 万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东 大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板 指定信息披露网站。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以公开发行股票募集到的资金置换已投入的自筹资金，总共需置 换 64,546,496.73 元。具体如下：

技术中心技改项目需置换的资金为 10,925,179.55 元，手机数码类锂离子电 池模组技改项目需置换的资金为 15,802,534.15 元，笔记本电脑类锂离子电池模 组技改项目需置换的资金为 22,957,016.41 元，动力类锂离子电池模组技改项目 需置换的资金为 14,861,766.62 元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的公告》详见中国证 监会创业板指定信息披露网站。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

为扩大公司的业务范围，促进公司的发展，现拟在公司的经营范围中增加如 下内容：1、锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术检测咨询服务； 2、仪器仪表、工业设备的研发、生产及销售；3、软件开发及销售。并在经营范 围中将普通货运有效期删除。

变更后的经营范围为：

电池、充电器、精密模具的生产、销售，精密注塑产品的销售，兴办实业（具

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体项目另行申报），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口；锂离子电池、 蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术检测咨询服务；仪器仪表、工业设备的研 发、生产及销售；软件开发及销售；（以上项目均不含法律、行政法规、国务院 决定规定需前置审批及禁止项目）；普通货运。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于增聘孙威为公司副总经理的议案》

同意增聘孙威先生为公司副总经理，具体如下：

孙威先生目前担任公司的董事会秘书，具有担任董事会秘书的资格，根据深 圳证券交易所的相关规定，董事会秘书应当由公司董事、经理、副经理或财务总 监担任，因此，现根据总经理王明旺先生的提名，同意增聘孙威先生为公司副总 经理，任期与本届董事会相同。

孙威先生具有担任公司副总经理所需的资格、经营和管理经验，不存在法律、 法规、部门规章及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 孙威先生简历如下：

孙威，男，1977 年3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位， 金融学研究生同等学历。1999 年8 月至2002 年5 月，任职于福建新大陆集团； 2002 年10 月至2004 年8 月，任职于Sony（中国）有限公司；2004 年8 月至2007 年2 月，任欣旺达有限市场部总监，2007 年2 月至今任投资发展部总监，2008 年9 月起任发行人董事会秘书，任期为2008 年9 月至2011 年9 月。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议 < 累计投票制实施细则 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

《累积投票制实施细则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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七、审议通过了《关于审议 < 股东大会网络投票实施细则 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

《股东大会网络投票实施细则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

八、审议通过了《关于审议 < 独立董事年报工作制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《独立董事年报工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

九、审议通过了《关于审议 < 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其 变动管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见中国证 监会创业板指定信息披露网站。

十、审议通过了《关于审议 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十一、审议通过了《关于审议 < 审计委员会年报工作制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《审计委员会年报工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十二、审议通过了《关于审议 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《投资者关系管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十三、审议通过了《关于审议 < 内幕信息知情人管理制度 > 的议案》

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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《内幕信息知情人管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 十四、审议通过了《关于审议 < 外部信息使用人管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《外部信息使用人管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十五、审议通过了《关于审议 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议 案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会创业板指定信息披 露网站。

十六、审议通过了《关于审议 < 突发事件危机处理应急制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《突发事件危机处理应急制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 十七、审议通过了《关于审议 < 财务负责人管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《财务负责人管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十八、审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》（修订版）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十九、审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

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《董事会议事规则》（修订版）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

二十、审议通过了《关于启动锂电池生产基地主体建筑及装饰工程和安装 工程的议案》

根据募投项目用地的建设计划，公司拟启动欣旺达锂电池生产基地主体建 筑及装饰工程和安装工程的建设，包括手机数码类锂离子电池模组技改项目、笔 记本电脑类锂离子电池模组技改项目、动力类锂离子电池模组技改项目、技术中 心技改项目的工程建设。工程总投资约为 172,634,290.85 元。其中拟使用募投资 金投入 58，479，886.33 元，其余来源于自筹资金投入。

为控制建设成本，公司拟通过协商的方式确定施工总包方；为保证工程质量， 公司对多家承包商进行了筛选和洽谈，综合考虑各承包商的资质、经验、信誉、 报价等因素，公司拟选择茂名市电白建筑工程总公司作为欣旺达锂电池生产基地 主体建筑及装饰工程和安装工程的总包方，并拟与其签署《建设工程施工合同》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2011 年 6 月 30 日召开 2011 年第一次临时股东大会，将以上第 1、2、 4、6、7、10、18、19、20 项议案提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》的公告详见中国证监会创 业板指定信息披露网站。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

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