Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Dec 15, 2011

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2011-035

欣旺达电子股份有限公司

关于变更公司 2011 年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月16日获悉，公司 聘请的2011年度财务报表审计机构大华会计师事务所（原立信大华会计师事务 所，以下简称“大华”） 同立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立 信”）进行人员交换，2010年度“大华”服务于本公司的审计团队并入“立信”。

现根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有 关问题的通知》等国家有关规定及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》 的规定，为了保证审计人员的连续性，由审计委员会审议，并经大华同意，拟改 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度会计报表的审计机构。 其报酬拟定为 45 万元（含税）。解聘“大华”与聘任“立信”时间为股东大会通 过之日。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度 财务审计工作要求。

公司独立董事发表了独立意见，同意将公司2011年度审计机构变更为立信会 计师事务所（特殊普通合伙），并同意经公司第二届董事会第三次（临时）会议 审议通过后提交股东大会审议。 上述《关于变更公司2011年度审计机构的议案》 已经公司第二届董事会第三次会议（临时）审议通过，尚需提交公司2012年第一 次临时股东大会审议。

特此公告。

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