Sunwoda Electronic Co.,Ltd — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-039

欣旺达电子股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2017 年 3 月 31 日（周五）召开 2016 年度股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次： 2016 年度股东大会

2. 召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第二十七次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

（ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（ 2 ）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

1. 会议召开日期和时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2017 年 3 月 31 日（周五）下午 14 ： 30 。

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为： 2017 年 3 月 31 日（周五）上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2017 年 3 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

（ 3 ）公司将于 2017 年 3 月 27 日（周一）发布本次股东大会召开的提示性公 告。

1. 股权登记日： 2017 年 3 月 27 日（周一）

7. 出席对象：

（ 1 ）截止 2017 年 3 月 27 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（ 2 ）公司相关董事、监事、高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号欣旺达电子股

份有限公司会议室。

二、 会议审议事项：

序号	议案名称
1	《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于审议公司<2016年度报告及其摘要>的议案》
4	《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5	《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》
6	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7	《关于调整公司2017 年度创业板非公开发行A 股股票方案的

	议案》
（1）	发行数量
（2）	募集资金投向
（3）	本次非公开发行股票决议有效期
8	《关于公司2017 年度创业板非公开发行A 股股票预案（修订 稿）的议案》
9	《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票发行方案之论 证分析报告（修订稿）的议案》
10	《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿）的议案》
11	《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票 相关事宜的议案》
12	《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填 补回报措施（修订稿）的议案》
13	《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
14	《关于修订<公司章程>的议案》

以上议案已由公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

三、 出席现场会议的登记方法

1. 登记方式

（ 1 ）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（ 2 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

• （ 3 ）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附

• 件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（ 4 ）本次会议不接受电话登记。

2 ．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 3 月 30 日（周四） 9:00 至 17:00 ；采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 3 月 30 日（周四） 17:00 之前送 达或传真到公司。

3 ．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号 欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大 会”字样；邮编： 518108 ；传真号码： 0755-29517735 ）。

4 ．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系 统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

五、其他事项

1 ．联系方式：

联系人：王继宝、黄颖

联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限 公司董秘办

联系电话： 0755-27352064 ；传真： 0755-29517735

邮政编码： 518108

• 2 ．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

• 六、备查文件

• 1、第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件 。

特此通知。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 ．投票代码与投票简称：投票代码：“ 365207 ”；投票简称：“欣旺投票”。

2 ．议案设置及意见表决。

（ 1 ）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100.00
1	《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	《关于审议公司<2016年度报告及其摘要>的议案》	3.00
4	《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》	4.00
5	《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》	5.00
6	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于调整公司2017 年度创业板非公开发行A 股股票方 案的议案》	7.00
（1）	发行数量	7.01
（2）	募集资金投向	7.02
（3）	本次非公开发行股票决议有效期	7.03
8	《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案（修 订稿）的议案》	8.00
9	《关于公司2017 年度创业板非公开发行A 股股票发行方	9.00

	案之论证分析报告（修订稿）的议案》
10	《关于公司2017 年度创业板非公开发行A 股股票募集资 金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	10.00
11	《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股 股票相关事宜的议案》	11.00
12	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施（修订稿）的议案》	12.00
13	《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》	13.00
14	《关于修订<公司章程>的议案》	14.00

（ 2 ）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准；

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1 ．投票时间： 2017 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00

15:00 。

• 2 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 30 日（现场股东大会召开

前一日）下午 15 ： 00 ，结束时间为 2017 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日） 下午 15 ： 00 。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：参会股东登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号码 股东账号 持股数量 是否委托代理人参会 联系电话 联系地址 电子邮件 邮编 股东签字（法人股东盖章）

附件三：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有 限公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司） 行使表决权：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于审议<2016 年度董事会工作 报告>的议案》
2	《关于审议<2016 年度监事会工作 报告>的议案》
3	《关于审议公司<2016 年度报告及 其摘要>的议案》
4	《关于审议公司<2016 年度财务决 算报告>的议案》
5	《关于审议公司<2016 年度利润分 配方案>的议案》
6	《关于续聘公司2017 年度审计机 构的议案》
7	《关于调整公司2017 年度创业板 非公开发行A股股票方案的议案》
（1）	发行数量
（2）	募集资金投向
（3）	本次非公开发行股票决议有效期
8	《关于公司2017 年度创业板非公 开发行A股股票预案（修订稿）的

	议案》
9	《关于公司2017 年度创业板非公 开发行A股股票发行方案之论证分 析报告（修订稿）的议案》
10	《关于公司2017 年度创业板非公 开发行A股股票募集资金使用可行 性分析报告（修订稿）的议案》
11	《关于延长股东大会授权董事会办 理本次非公开发行A股股票相关事 宜的议案》
12	《关于公司非公开发行A股股票摊 薄即期回报的风险提示及填补回报 措施（修订稿）的议案》
13	《关于向银行及其他金融机构申请 授信额度的议案》
14	《关于修订<公司章程>的议案》

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准； 若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。