Sunwoda Electronic Co.,Ltd — AGM Information 2017

Jan 16, 2017

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-016

欣旺达电子股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2017年2月9日（周四）召开2017年第一次临时股东大会，通知事项 如下：

一、 召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2. 召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第二十六次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

1. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月9日（周四）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

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间为：2017年2月9日（周四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年2月8 日下午15:00至2017年2月9日下午15:00期间的任意时间。

（3）公司将于2017年2月6日（周一）发布本次股东大会召开的提示性公告。

1. 股权登记日：2017年2月6日（周一）

2. 出席对象：

（1）截止2017年2月6日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股

份有限公司会议室。

二、 会议审议事项：

序号	议案名称
1	《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
（1）	发行股票的种类和面值
（2）	发行方式和发行时间
（3）	发行对象和认购方式
（4）	发行股份的价格和定价原则

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		（5）	（5）	发行	数量	数量	数量
		（6）		限售	期
		（7）		上市	地点
		（8）		募集	资金投向
		（9）		本次	非公开发行股票前滚			未分配利润的安排
		（10）		本次	非公开发行股票决议			有效期
		3		《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》
				《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票发行方案之论
		4
				证分析报告的议案》
			5	《关于公司2017 年度创业可行性分析报告的议案》				板非公开发行A			股股票募集资金使用
			6	《关于公司前次募集资金				使用情况报告的议			案》
				《关于提请股东大会授权				公司董事会办理本			次非公开发行A股股
		7		票相关事宜的议案》
		8		《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
		9		《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
			10	《关于相关主体			就切实履行填补即期			回报措	施进行承诺的议案》
			11	《关于			有资产抵押
						公司以自			向银行申	请综合	授信额度的议案》
			12	《关于		参股公司	行之有道减		少注册资	本的议
											案》
以			上议案已由			公司第三	届董事会第二		十六次会	议审议	通过，具体内容详见巨
潮资			网htt://www			cninfoc	mcn
			p			..	.。
三			、 出席现场			会议的登	记方法
			.登记方式
1

以上议案已由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见巨

潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 出席现场会议的登记方法

1. 登记方式

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（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

• （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附

• 件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年2月8日（周三）9:00至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年2月8日（周三）17:00之前送达或 传真到公司。

3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣 旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会” 字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

五、其他事项

1．联系方式：

联系人：王继宝、黄颖

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联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限 公司董秘办

联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735

邮政编码：518108

• 2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件 。

特此通知。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017年1月13日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。

2．议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100.00
1	《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
（1）	发行股票的种类和面值	2.01
（2）	发行方式和发行时间	2.02
（3）	发行对象和认购方式	2.03
（4）	发行股份的价格和定价原则	2.04
（5）	发行数量	2.05
（6）	限售期	2.06
（7）	上市地点	2.07
（8）	募集资金投向	2.08
（9）	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	2.09
（10）	本次非公开发行股票决议有效期	2.10
3	《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》	4.00
5	《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金	5.00

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	使用可行性分析报告的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	7.00
8	《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》	8.00
9	《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》	9.00
10	《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》	10.00
11	《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》	11.00
12	《关于参股公司行之有道减少注册资本的议案》	12.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准；

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

  • 1．投票时间：2017 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日（现场股东大会召开前

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一日）下午15：00，结束时间为2017年2月9日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：参会股东登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号码 股东账号 持股数量 是否委托代理人参会 联系电话 联系地址 电子邮件 邮编 股东签字（法人股东盖章）

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附件三：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有 限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人 （本公司）行使表决权：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司2017 年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
（1）	发行股票的种类和面值
（2）	发行方式和发行时间
（3）	发行对象和认购方式
（4）	发行股份的价格和定价原则
（5）	发行数量
（6）	限售期
（7）	上市地点
（8）	募集资金投向
（9）	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）	本次非公开发行股票决议有效期
3	《关于公司2017 年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》

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《关于公司 2017 年度创业板非公 4 开发行 A 股股票发行方案之论证分 析报告的议案》 《关于公司 2017 年度创业板非公 5 开发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况 6 报告的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事 7 会办理本次非公开发行 A 股股票相 关事宜的议案》 《关于公司未来三年（2017-2019 8 年）股东回报规划的议案》 《关于公司非公开发行 A 股股票摊 9 薄即期回报的风险提示及填补回报 措施的议案》 《关于相关主体就切实履行填补即 10 期回报措施进行承诺的议案》 《关于公司以自有资产抵押向银行 11 申请综合授信额度的议案》 《关于参股公司行之有道减少注册 12 资本的议案》

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准； 若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票） 委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股份数： 受托人签字： 受托人身份证号码：

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委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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