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Sunwoda Electronic Co.,Ltd — AGM Information 2014
Apr 14, 2014
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AGM Information
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欣旺达电子股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
公司定于 2014 年 5 月 6 日（周二）召开 2013 年度股东大会，通知事项如下：
一、 召开会议基本情况
-
召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
-
公司第二届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
-
会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
-
会议召开日期和时间： 2014 年 5 月 6 日（周二）上午 10 ： 00 。
-
出席对象：
（ 1 ）截止 2014 年 4 月 30 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
（ 2 ）公司相关董事、监事、高级管理人员。
-
（ 3 ）公司聘请的律师
-
现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号欣旺达电子股
份有限公司综合楼会议室。
二、 会议审议事项：
| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 1 | 关于审议公司《2013年度报告及其摘要》的议案 |
| 2 | 关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 |
| 3 | 关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 |
|---|---|
| 4 | 关于审议公司《2013年度财务决算报告》的议案 |
| 5 | 关于审议公司《2013年度利润分配方案》的议案 |
| 6 | 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
以上议案已由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议 审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
三、会议的登记方法
- 登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附 件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2 ．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014 年 5 月 5 日（周一） 9:00 至 17:00 ；采取信函或传真方式登记的须在 2014 年 5 月 5 日（周一） 17:00 之前送达 或传真到公司。
3 ．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号 欣旺达电子股份有限公司董事会秘书办公室（如通过信函方式登记，信封上请注 明“股东大会”字样；邮编： 518108 ；传真号码： 0755-29517735 ）。
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4 ．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
-
前半小时到会场办理登记手续。
四、其他
- 1 ．联系方式：
联系人：孙威、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号欣旺达电子股份有限 公司董事会秘书办公室
联系电话： 0755-27352064 ；传真： 0755-29517735
邮政编码： 518108
- 2 ．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 13 日
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附件一：参会股东登记表
股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号码 股东账号 持股数量 是否委托代理人参会 联系电话 联系地址 电子邮件 邮编 股东签字（法人股东盖章）
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附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有 限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司） 行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决意见 | |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于审议公司《2013 年度报告及其摘 要》的议案 |
|||
| 2 | 关于审议《2013年度董事会工作报告》 的议案 |
|||
| 3 | 关于审议《2013年度监事会工作报告》 的议案 |
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| 4 | 关于审议公司《2013 年度财务决算报 告》的议案 |
|||
| 5 | 关于审议公司《2013 年度利润分配方 案》的议案 |
|||
| 6 | 《关于续聘公司2014年度审计机构的 议案》 |
（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准； 若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
-
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；
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3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
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