Sunwoda Electronic Co.,Ltd — AGM Information 2012

Jul 4, 2012

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2012-033

欣旺达电子股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2012 年 7 月 19 日（周四）召开 2012 年第四次临时股东大会，通知 事项如下：

一、 召开会议基本情况

1. 召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

2. 公司第二届董事会第七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符

合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

2. 会议召开日期和时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2012 年 7 月 19 日（周四）下午 14 ： 30 。

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为： 2012 年 7 月 19 日（周四）上午 9:30 至 11:30 ，下午 1:00 至 3:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2012 年 7 月 18 日下午 3:00 至 2012 年 7 月 19 日下午 3:00 期间的任意时间。

（ 3 ）公司将于 2012 年 7 月 16 日（周一）发布本次股东大会召开的提示性公 告。

1. 出席对象：

（ 1 ）截止 2011 年 7 月 13 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（ 2 ）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的律师

1. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区 C 栋欣

旺达电子股份有限公司三号会议室。

1. 参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式，表决结果以第四次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项：

序号	议案名称
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
3	《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》
4	《关于审议<现金分红管理制度>的议案》
5	《分红政策及未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》
6	《关于股东回报规划事宜的论证报告》

以上议案已由公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

三、 出席现场会议的登记方法

1. 登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

• （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附

• 件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2 ．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2012 年 7 月 18 日（周三） 9:00 至 17:00 ；采取信函或传真方式登记的须在 2012 年 7 月 18 日（周三） 17:00 之前送 达或传真到公司。

3 ．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田 工业区 C 栋欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注 明“股东大会”字样；邮编： 518108 ；传真号码： 0755-29517735 ）。

4 ．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

1 ．采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码： 365207 ；投票简称：欣旺投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 100 元代表总议 案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。

序号	议案名称	对应申报价格
100	表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决	100.00
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	1.00
2	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》	2.00
3	《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》	3.00
4	《关于审议<现金分红管理制度>的议案》	4.00
5	《分红政策及未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》	5.00
6	《关于股东回报规划事宜的论证报告》	6.00

③在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥投票举例：

如某股东拟对全部议案投赞成票，则申报价格 100.00 的对应申报数为 1 股：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
365207	欣旺投票	买入	100.00	1股

如某股东拟对全部议案投反对票，则申报价格 100.00 的对应申报数为 2 股：

投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格 委托股数

365207 欣旺投票 买入 100.00 2 股

2 ．采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 1:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（五）其他

• 1 ．联系方式：

联系人：孙威、黄颖

联系地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋欣旺达电 子股份有限公司证券部

联系电话： 0755-27352064 ；传真： 0755-29517735

邮政编码： 518108

• 2 ．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 3 日

附件一：参会股东登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号码 股东账号 持股数量 是否委托代理人参会 联系电话 联系地址 电子邮件 邮编 股东签字（法人股东盖章）

附件二：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有 限公司2012年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人 （本公司）行使表决权：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
3	《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》
4	《关于审议<现金分红管理制度>的议案》
5	《分红政策及未来三年(2012-2014年)股东回报规划》
6	《关于股东回报规划事宜的论证报告》

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准； 若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。