Sunwoda Electronic Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 19, 2012

欣旺达电子股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

公司定于 2012 年 5 月 11 日（周五）召开 2011 年度股东大会，通知事项如下：

一、 召开会议基本情况

1. 召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

2. 公司第二届董事会第五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符

合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

2. 会议召开日期和时间： 2012 年 5 月 11 日（周五）上午 10 ： 00 。

3. 出席对象：

（ 1 ）截止 2012 年 5 月 7 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（ 2 ）公司相关董事、监事、高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师

1. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区 C 栋欣

旺达电子股份有限公司三号会议室。

二、 会议审议事项：

序号	议案名称
1	关于审议公司《2011年度报告及其摘要》的议案
2	关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案

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3	关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案
4	关于审议公司《2011年度财务决算报告》的议案
5	关于审议公司《2011年度利润分配方案》的议案
6	《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7	关于修订《公司章程》的议案

以上议案已由公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议 通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

三、会议的登记方法

1. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附 件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2 ．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2012 年 5 月 10 日（周四） 9:00 至 17:00 ；采取信函或传真方式登记的须在 2012 年 5 月 10 日（周四） 17:00 之前送 达或传真到公司。

3 ．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田 工业区 C 栋欣旺达电子股份有限公司董事会秘书办公室（如通过信函方式登记，

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信封上请注明“股东大会”字样；邮编： 518108 ；传真号码： 0755-29517735 ）。

• 4 ．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、其他

1 ．联系方式：

联系人：孙威、黄颖

联系地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋欣旺达电 子股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话： 0755-27352064 ；传真： 0755-29517735

邮政编码： 518108

• 2 ．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

欣旺达电子股份有限公司 董事会

2012 年 4 月 18 日

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附件一：参会股东登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号码 股东账号 持股数量 是否委托代理人参会 联系电话 联系地址 电子邮件 邮编 股东签字（法人股东盖章）

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附件二：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有 限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司） 行使表决权：

序号	议案名称		同意	表决意见反对	表决意见反对	弃权
	关于审议公司《2011 年度报告及其摘
1
	要》的议案
	关于审议《2011年度董事会工作报告》
2
	的议案
	关于审议《2011年度监事会工作报告》
3
	的议案
	关于审议公司《2011 年度财务决算报
4
	告》的议案
	关于审议公司《2011 年度利润分配方
5
	案》的议案
	《关于续聘公司2012年度审计机构的
6
	议案》
7	关于修订《公司章程》的议案

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准； 若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

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附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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