Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 16, 2026

证券简称：尚纬股份

公告编号：2026-018

证券代码：603333

尚纬股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月8日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年4 月8 日 14 点30 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年4 月8 日 至2026 年4 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度财务决算报告	√
3	关于公司2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于2025 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于董事报酬的议案	√
6	关于2026 年度贷款及担保审批权限授权的议案	√
7	关于2026 年度公司对外担保的议案	√
8	关于2026 年度开展期货、期权套期保值业务的议案	√
9	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案已经公司于2026 年3 月16 日召开的第六届董事会第八次 会议审议通过，内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。上述议案的具体内容公司将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站刊登。

• 2、特别决议议案：议案 6、议案 7

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603333	尚纬股份	2026/4/1

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本 人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人 身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公 司登记。

（三）出席会议股东请于2026 年4 月3 日或4 月7 日，每日上午9:00—11： 00，下午2:00—4:00 到尚纬股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也 可用电子邮件、信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道18 号 邮政编码：614012 联系电话：（0833）2595155 传真：（0833）2595155 电子邮箱：securities@sunwayint.com

联系人：叶罗迪周子琳

（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 2026 年 3 月 17 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

尚纬股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年4 月8 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告
2	2025 年度财务决算报告
3	关于公司2025 年度利润分配方案的议案
4	关于2025 年年度报告及其摘要的议案
5	关于董事报酬的议案
6	关于2026 年度贷款及担保审批权限授权的议案
7	关于2026 年度公司对外担保的议案
8	关于2026 年度开展期货、期权套期保值业务的议 案
9	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。