SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 23, 2007

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2007-037

湖南山河智能机械股份有限公司

关于召开2007 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定 召集 2007 年度第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年 11 月 9 日上午 9：00；

• 2、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司办公楼一楼会议 室；

• 3、召集人：公司董事会；

• 4、召开方式：现场投票方式；

• 5、出席对象：

• (1)、2007 年 11 月 5 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东 大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是公司股东；

• (2)、公司董事、监事、高级管理人员；

• (3)、公司聘请的见证律师；

• (4)、公司聘请的保荐代表人。

二、会议审议事项

• 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

• 2、《募集资金管理办法》；

• 3、《独立董事工作制度》；

• 4、《对外投资管理办法》；

• 5、《关于设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会及人员组成的议

案》；

• 6、《关于推荐陶涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

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三、会议登记方法

1、登记方式：

(1)、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也 可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为 准；

(2)、出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理 人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续；

(3)、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法人代 表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定 代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2007 年 11 月 6 日、7 日上午 8：00-12：00、下午 13：00-17： 00；

• 3、登记地点：公司董事会办公室；

• 4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权 委托书和持股凭证。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号

邮政编码：410100

联系电话：0731-4020669 传真：0731-4020606 联系人：王义伟、邹蕾

• 2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、授权委托书（格式附后）

湖南山河智能机械股份有限公司董事会 二 00 七年十月二十二日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南山河智能机械股份 有限公司 2007 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投 票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程部分条款的议案
2	募集资金管理办法
3	独立董事工作制度
4	对外投资管理办法
5	关于设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会及人员组成的议案
6	关于推荐陶涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

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