SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

May 28, 2019

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-048

山河智能装备股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知 于2019 年5 月20 日以通讯送达的方式发出，于2019 年5 月28 日16:30 在公司技术 中心大楼B205 会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由公司监事陈 欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司 监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

一、本次会议经投票表决，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举 第七届监事会主席的议案》，选举陈欠根先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。

二、本次会议经投票表决，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司 担保计划的议案》。

经审核，监事会认为：本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不 会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子 公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小， 不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。

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监事会

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附件：

简 历

陈欠根先生：1958 年12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。教授，历任山河 智能装备股份有限公司董事、董事会秘书、专家委员会副主任、中南大学工程装备设 计与控制系教师。现任公司技术中心副主任。陈欠根先生持有公司172,630 股股份， 与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》 规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高 人民法院网查询确认，陈欠根先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒 的情形。

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