SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2025

Sep 19, 2025

公告编号：临2025-040

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 9 月 19 日在公司会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董 事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决 议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司对《公司 章程》中的相关条款进行相应修改。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负 责向公司登记机关办理公司本次修改《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所 有相关手续。

具体修订内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：临 2025-041）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<股 东会议事规则>的议案》。

修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董 事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网站。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<募 集资金管理制度>的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网站。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董 事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网站。

七、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董 事会提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。

八、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董 事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟 订了《董事、高级管理人员离职管理制度》，《董事、高级管理人员离职管理制度》 全文详见巨潮资讯网站。

九、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董 事会审计委员会议事规则>的议案》。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟 订了《董事会审计委员会议事规则》，《董事会审计委员会议事规则》全文详见巨潮 资讯网站。

十、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<信 息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟 订了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见 巨潮资讯网站。

十一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司将于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。《关于召开 2025 年 第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-042）详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

十二、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2025年9月20日