SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2025

Jan 3, 2025

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2025-003

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 第十四次会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出。 公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议， 会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于调整董 事会专业委员会的议案》。

由于公司原董事吕尧梅女士因工作原因辞去董事职务，董事会同意由新任董 事范晓娜女士接任原董事吕尧梅女士董事会审计委员会委员的职务。任期从董事 会通过之日起至本届董事会届满止。

二、备查文件

1 、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 4 日