SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025

Jan 3, 2025

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2025-002

孚日集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决和修改议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第一次临时股东大会现场 会议于 2025 年 1 月 3 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2025 年 1 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 － － － 1 月 3 日上午 9:15 9:25 ， 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00 任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

• 1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 267 名，代表有表 决权的股份数为 298,689,843 股，占公司有表决权股份总数的 31.5527% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 20 人，代表有表决权股份 291,150,881 股，占公司有表决权股份总数的 30.7563% 。

3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 247 人，代表有表决权的股份 7,538,962 股，占公司有表 决权股份总数的 0.7964 ％。

其中，中小投资者（持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公 司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 261 名， 代表有表决权的股份总数为 36,559,826 股，占公司有表决权股份总数的 3.8621 ％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式 经审议通过如下议案：

（一）《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》

表决结果为： 296,120,754 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1399% ； 2,415,389 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8087% ； 153,700 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为： 33,990,737 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 92.9729% ；

2,415,389 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 6.6067 ％； 153,700 股弃权。 四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东大会，并出具 了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、 规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有 效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过 的《孚日集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2025 年第一次临

• 时股东会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 4 日