SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2024

Dec 18, 2024

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2024-077

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 8 人， 实际参加表决董事 8 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先 生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、董事会以 8 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司 第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

鉴于公司董事吕尧梅女士因工作原因辞去董事一职，根据公司《章程》关于“董 事会由 9 名董事组成”的规定，需增补 1 名董事。公司董事会同意提名范晓娜女士 为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件。董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、董事会以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，审议上述议案。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：临 2024-079 ）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

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2024 年 12 月 19 日 附件：

范晓娜女士 ：中国国籍，女， 1987 年 10 月生，汉族，毕业院校中国海洋大学， 学历研究生，中共党员。 2011 年 6 月 -2015 年 9 月任山东豪迈机械制造有限公司财务部 职员， 2015 年 9 月 --2018 年 2 月任高密市国有资产经营投资有限公司财务部职员， 2018 年 2 月 --2021 年 9 月任高密华荣实业发展有限有限公司财务部副经理， 2021 年 9 月—至 今任高密华荣实业发展有限有限公司会计核算部经理。未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。