SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2024

Apr 11, 2024

股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2024-020 债券代码 : 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表 决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二〇二三 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2023 年 年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2023 年 度财务报告》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2023 年 度利润分配预案》。

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通 合伙）审计确定本公司（母公司） 2023 年度净利润 368,739,083.70 元，按有关

法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金 36,873,908.37 元后，确定本公司 2023 年度可供分配的利润为 1,709,908,720.24 元。

公司 2023 年度利润分配预案：董事会拟以 2023 年度利润分配股权登记日 当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本 的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股 份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不 变。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《内部控制 评价报告》。

公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认 为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控制 体系的建设及运行情况。

六、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内良 好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为公司 2024 年度审计服务机构。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《公司未来 三年（ 2024 年 -2026 年）股东回报规划的议案》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于计提

资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有 关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次 计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提 资产减值准备事项。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日