SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2023

Nov 28, 2023

股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-058 债券代码 : 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2023 年 11 月 28 日在公司会议 室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名公司第八届监事会监事补选候选人的议案》。

鉴于公司监事严凤敏先生因工作原因辞去监事一职，根据公司 《章程》关于“监事会由 3 名监事组成”的规定，需增补 1 名监事。 同意提名李琦女士为公司第八届监事会补选候选人，候选人简历详见 附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

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附件：

李琦女士 ：中国国籍，女， 1986 年 3 月生，汉族，大学学历，中共党员。 2009.07-2010.11 任高密市人民政府密水街道办事处大学生村官，

2010.11-2018.12 任高密市国有资产经营投资有限公司职员， 2018.12-2019.01 任高密华荣实业发展有限公司综合管理部职员， 2019.01-2021.9 任高密华荣实业 发展有限公司人力资源部经理， 2021.9 至今任高密华荣实业发展有限公司人力资 源与党群工作部经理。兼任高密民生文化新闻传播有限公司董事长及总经理、高 密市人才发展集团有限公司董事长及经理、高密市国信投资有限公司监事、高密 市财金投资集团有限公司监事长、高密市舜耕现代农业有限公司董事、高密市宏 信建设工程质量检测有限公司监事、高密市禹顺建设投资有限公司董事、高密市 凤城热力管网有限公司监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。