SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

Jun 2, 2023

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-029 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决和修改议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年第一次临时股东大会现场会 议于 2023 年 6 月 2 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2023 年 6 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 － － － 6 月 2 日上午 9:15 9:25 ， 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 6 月 2 日 9:15-15:00 任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

• 1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 203 名，代表有表 决权的股份数为 311,714,791 股，占公司有表决权股份总数的 37.8945% 。 2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 23 人，代表有表决权股份 300,556,076 股，占公司有表决权股份总数的 36.5380% 。

3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 180 人，代表有表决权的股份 11,158,715 股，占公司有表 决权股份总数的 1.3565 ％。

其中，中小投资者（持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公 司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 196 名， 代表有表决权的股份总数为 49,439,674 股，占公司有表决权股份总数的 6.0103 ％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式 经审议通过如下议案：

（一）议案一：《关于回购部分社会公众股份方案的议案》；

1 、回购股份的目的

表决结果为： 310,976,191 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7631% ； 667,900 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2143% ； 70,700 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 48,846,174 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.7995% ； 522,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.0575 ％； 70,700 股弃权。

2 、回购股份的方式

表决结果为： 311,042,291 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7843% ； 668,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2144% ； 4,100 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 48,912,274 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.9332% ； 523,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585 ％； 4,100 股弃权。

3 、回购股份的价格区间和定价原则

表决结果为： 310,917,491 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7442% ； 793,200 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2545% ； 4,100 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 48,787,474 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.6808% ； 648,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109 ％； 4,100 股弃权。

4 、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果为： 311,042,291 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7843% ； 668,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2144% ； 4,100 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 48,912,274 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.9332% ； 523,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585 ％； 4,100 股弃权。

5 、用于回购股份的资金总额及资金来源

表决结果为： 311,042,191 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7842% ； 668,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2144% ； 4,200 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 48,912,274 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.9330% ； 523,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585 ％； 4,100 股弃权。

6 、回购股份的期限

表决结果为： 311,036,791 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7825% ； 673,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2162% ； 4,200 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 48,906,774 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.9221% ； 528,700 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.0694 ％； 4,200 股弃权。

7 、决议的有效期

表决结果为： 311,025,591 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7789% ； 685,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2198% ； 4,200 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 48,895,574 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.8995% ； 539,900 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.0920 ％； 4,200 股弃权。

8 、办理本次回购股份事宜的相关授权

表决结果为： 311,025,691 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7789% ； 685,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2198% ； 4,100 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 48,895,674 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.8997% ； 539,900 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.0920 ％； 4,100 股弃权。

四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出具 了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、 规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有 效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过 的《孚日集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》合法有效。

• 五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2023 年 6 月 3 日