SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2023

Apr 17, 2023

股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-016 债券代码 : 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2023 年 4 月 17 日在公司会议 室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了 《二〇二二年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2022 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公 司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

《 2022 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2022 年度利润分配预案》。

根据公司 2022 年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所 审计确定本公司（母公司） 2022 年度净利润 233,113,746.12 元，按 有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10% 提取法定 盈余公积金 23,311,374.61 元后，确定本公司 2022 年度可供分配的 利润为 1,460,117,007.21 元。

基于公司长远发展的考量，公司 2022 年度不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度未分配利润累积滚存 至下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《内部控制评价报告》。

公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了认真的核 查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公 司 2022 年度内部控制体系的建设及运行情况。

六、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《关于续聘上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声 誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为 公司 2023 年度审计服务机构。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

同意提名管金连先生、严凤敏先生为公司第八届监事会监事候选 人，候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 八届监事会。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，并采取累积投票制 进行选举。

八、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会 计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法 合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资 产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

九、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2023 年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公 司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会 2023 年 4 月 18 日

附件：

管金连先生： 中国国籍， 1972 年 11 月生，汉族，山东省委党校大学学 历。曾任高密（县）市周阳乡政府统计助理，高密市统计局科员，高密市纪 委执法监察室科员、副主任科员、办公室主任，高密市工业园区党工委委员、 管委会副主任，高密市纪委常委、监委委员，现任高密华荣实业发展有限公 司副总经理，公司监事会主席。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

严凤敏先生： 中国国籍， 1976 年 4 月生，汉族，大学本科。历任高密万 仁热电有限公司车间主任、副厂长、厂长、副总经理；高密万仁热电有限公 司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无 在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。