SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2022

Oct 24, 2022

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：临2022-066 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第 二十三次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发 出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会 议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2022 年 第三季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

二、董事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权、 6 票回避的表决结果通过了 《关于调整及增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	本次调整后预计金额	截止披露日已发生金额	上年实际发生
向关联人采购燃料和动力	新城热力	余热回收热量	市场均价	-	1500	1500	1090.98	0
向关联人销售产品、商品	新城热力	热量	市场均价	-	150	150	146.49	5765.31
接受关联人提供的劳务及原材料	恒磁电机及其控制的公司	五金配件、电机、设备及维修与安装	市场均价	15000	5000	20000	14756.27	10359.93
接受关联人提供的劳务	高密市水利建筑安装公司	工程服务	市场均价	-	3500	3500	119	36.26

本次调整后预计金额增加 10,150 万元，均构成关联交易。本公司六名董事 肖茂昌、孙浩博、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表

决。

该事项的详细情况请参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于调整及增加 2022 度日常关联交 易预计额度的公告》（临 2022-067 ）。

三、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于开展 外汇远期结售汇业务的议案》。

为有效规避和防范汇率波动风险，同意公司开展远期结售汇业务，金额不超 过 1 亿美元，并授权公司经营管理层根据相关内控制度和管理办法在上述额度范 围内负责外汇远期结售汇业务的具体运作和管理业务，业务期限为自本次董事会 通过之日起一年。

独立董事发表了独立董事意见，该事项的详细情况请参见公司刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于 开展外汇远期结售汇业务的公告》（临 2022-068 ）。

四、备查文件

• 1 、董事会决议

• 2 、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日