SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2022

Apr 27, 2022

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-033 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

“孚日转债” 2022 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《孚日集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的规定，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开 “孚日转债” 2022 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如 下：

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1 、会议召集人：公司董事会

2 、会议主持人：公司董事长肖茂昌先生

• 3 、会议时间： 2022 年 4 月 27 日下午 14:00

4 、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方 式投票表决。

5 、债权登记日： 2022 年 4 月 22 日（以该日下午 15:00 交易结束后，中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6 、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

7 、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合 《募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》及 相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1 、出席本次“孚日转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 7 名，代表债券有表决权的债券张数共计 26,540 张（面值人民币 100 元 / 张），占 未偿还债券面值总额的 0.41% 。

2 、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证 律师对本次会议进行见证。

二、议案审议情况

会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下 的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议、 2022 年 2 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份注销并减少注册 资本的议案》。公司于 2022 年 2 月 23 日披露了《关于回购股份注销并减少注册 资本的债权人通知书》。根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》 中“公司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为保证本次回购股份注 销并减少注册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回 购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿 “ 孚日转债 ” 项下的债务以及不 要求 “孚日转债”提供担保的事项。

表决情况：

同意 26,540 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100% ； 反对 0 张；弃权 0 张。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京大成（青岛）律师事务所的代表律师颜飞先生、张潆文女士 进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次债券持有人会议的召集及召 开程序，召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决 结果事宜，均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》和《债券持有人会议规 则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1 、《“孚日转债” 2022 年第一次债券持有人会议决议》

2 、《北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司可转换公司 债券 2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日