SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2022

Apr 25, 2022

股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-027 债券代码 : 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2022 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了 《二〇二一年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2021 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公 司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2021 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2021 年度利润分配预案》。

根据公司 2021 年度财务状况和经营成果，经大信会计师事务所 审计确定本公司（母公司） 2021 年度净利润 275,191,262.81 元，按 有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10% 提取法定 盈余公积金 27,519,126.28 元后，确定本公司 2021 年度可供分配的 利润为 1,526,335,129.68 元。

公司 2021 年度利润分配预案：董事会拟以 2021 年度利润分配 股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股 派 3 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积 金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市 等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比 例不变。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

《内部控制评价报告》。

公司监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告进行了认真的核 查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公

• 司 2021 年度内部控制体系的建设及运行情况。

六、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在业内良好的声誉，公 司拟聘任上会会计师事务所为公司 2022 年度审计服务机构。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

• 《关于提名公司第七届监事会监事补选候选人的议案》。

鉴于公司监事王聚章先生因工作原因辞去监事一职，根据公司 《章程》关于“监事会由 3 名监事组成”的规定，需增补 1 名监事。 同意提名严凤敏为公司第七届监事会补选候选人，候选人简历详见附 件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会 计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法 合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资 产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

九、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

《 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会 2022 年 4 月 26 日

附件：

严凤敏先生： 中国国籍， 1976 年 4 月生，汉族，大学本科。历任高密万 仁热电有限公司车间主任、副厂长、厂长、副总经理；高密万仁热电有限公 司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无 在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。