SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2022

Feb 22, 2022

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-013 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年第一次临时股东大会现场 会议于 2022 年 2 月 22 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2022 年 2 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022 － － － 年 2 月 22 日上午 9:15 9:25 ， 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2022 年 2 月 22 日 9:15-15:00 任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 129 名，代表有表 决权的股份数为 320,052,590 股，占公司有表决权股份总数的 38.9695% 。 2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 30 人，代表有表决权股份 291,167,998 股，占公司有表决权股份总数的 35.4525% 。 3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 99 人，代表有表决权的股份 28,884,592 股，占公司有表 决权股份总数的 3.5170 ％。

其中，中小投资者（持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公 司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 120 名， 代表有表决权的股份总数为 29,409,156 股，占公司有表决权股份总数的 3.5809 ％。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式 经审议通过如下议案：

议案一：《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》；

表决结果为： 319,891,790 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9498% ； 160,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0502% ； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为： 29,248,356 股同意，占出席会议中小股东所 持股份的 99.4532% ； 160,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.5468% ； 0 股弃权。

议案二：《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改 < 公 司章程 > 的议案》；

表决结果为： 319,891,590 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9497% ； 161,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0503% ； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为： 29,248,155 股同意，占出席会议中小股东所 持股份的 99.4525% ； 161,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.5474% ； 0 股弃权。

四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具 了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性 文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本 次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚 日集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2022 年第一次临

• 时股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2022 年 2 月 23 日