SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Dec 8, 2021

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2021-072 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十 六次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先 生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、董事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权、 6 票回避的表决结果通过了《关 于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

单位：万元

		关联交易 内容	关联交易 定价原则
				原预计 金额	本次调 整金额	本次调整后 预计金额	截止披露日 已发生金额	上年实 际发生
关联交易类别	关联人
向关联人销售 产品、商品	高密市凤城 管网建设投 资有限公司	热量	市场均价	0	5000	5000	1117	0
向关联人销售 产品、商品	高密市孚日 建材有限公 司	电力、蒸 汽、粉煤 灰、	市场均价	0	700	700	653	894
向关联人销售 产品、商品	高密市孚日 建材有限公 司	巾被产品	市场均价	0	20	20	10	8
向关联人销售 产品、商品	山东孚日电 机有限公司	电、蒸汽	市场均价	150	100	250	185	186
接受关联人提 供的固定资产、 原材料及劳务	山东孚日电 机有限公司	维修与安 装	市场均价	9000	2800	11800	11637	3646

本次调整后预计金额增加 8,620 万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、

于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。 该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网站上的《关于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的 公告》（临 2021-073 ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日