SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 27, 2021

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2021-046 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于向下修正“孚日转债”转股价格的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1 、债券代码： 128087 ，债券简称：孚日转债

2 、修正前转股价格： 6.30 元 / 股

• 3 、修正后转股价格： 4.50 元 / 股

• 4 、本次转股价格调整生效时间： 2021 年 4 月 28 日

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向下修正“孚日转 债”转股价格的议案》，并于 2021 年 4 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大 会审议通过了上述议案，根据相关法规和《孚日集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款的规定：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中 至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价 格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交 易日均价之间的较高者。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整 日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 4.18 元 / 股，本 次股东大会前一交易日的公司股票交易均价为 4.20 元 / 股，公司最近一期经审计

的每股净资产值为 4.03 元，股票面值为 1 元。综合考虑前述底价和公司股票价 格情况，公司董事会决定将“孚日转债”的转股价格向下修正为 4.50 元 / 股，本 次转股价格调整实施日期为 2021 年 4 月 28 日。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日