SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 26, 2021

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2021-044 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

“孚日转债”2021 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《孚日集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的规定，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月26 日召开 “孚日转债”2021 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长肖茂昌先生

3、会议时间：2021 年4 月26 日下午14:00

4、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方 式投票表决。

5、债权登记日：2021 年4 月21 日（以该日下午15:00 交易结束后，中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、会议地点：山东高密孚日街1 号孚日集团股份有限公司4 楼多功能厅

7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合 《募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》及 相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次“孚日转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共5 名，代表债券有表决权的债券张数共计204,110 张（面值人民币100 元/张）， 占未偿还债券面值总额的3.14%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证 律师对本次会议进行见证。

二、议案审议情况

会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下 的债务及提供担保的议案》。

公司于2021 年1 月5 日召开第七届董事会第九次会议、2021 年1 月21 日召 开2021 年第一次临时股东大会审议通过了回购股份的相关方案。公司于2021 年 1 月30 日披露了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》，本次回购股份 的用途为依法注销减少注册资本。根据《公司法》“第一百七十七条 公司需要 减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资 本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通 知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。”的规定，为保证本次回购股份事项的顺利实施， 提请“孚日转债”债券持有人会议审议同意：就公司回购股份可能带来的减少相 应的注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务，同时由大股东高 密华荣实业发展有限公司以及孚日控股集团股份有限公司就“孚日转债”提供担 保的事项。

表决情况：

同意204,110 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100%； 反对0 张；弃权0 张。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京大成（青岛）律师事务所的代表律师颜飞先生、张潆文女士 进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次债券持有人会议的召集及召 开程序，召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决 结果事宜，均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》和《债券持有人会议规 则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

四、其他

公司控股股东高密华荣实业发展有限公司承诺，将在2021 年第三次临时股 东大会审议《关于公司向下修正“孚日转债转股价格的议案》时投赞成票，并建 议转股价不高于4.5 元/股。

五、备查文件

1、《“孚日转债”2021 年第一次债券持有人会议决议》

2、《北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司可转换公司 债券2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日