SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 20, 2021

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2021-041 债券代码:128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2021 年 4 月 20 日在公司会议 室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了 《二〇二〇年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2020 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公 司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

《 2020 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2020 年度利润分配预案》。

根据公司 2020 年度财务状况和经营成果，经大信会计师事务所 审计确定本公司（母公司） 2020 年度净利润 379,622,127.48 元， 按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10% 提取法 定盈余公积金 37,962,212.75 元后，确定本公司 2020 年度可供分配 的利润为 1,292,649,208.21 元。

基于公司长远发展的考量，公司 2020 年度不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。公司 2020 年度未分配利润累积滚存 至下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《内部控制评价报告》。

公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告进行了认真 的核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，但个别 制度没有得到有效落实，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。 公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2020 年 度内部控制体系的建设及运行情况。

六、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

《关于续聘大信会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

• 《公司未来三年（ 2021 年 -2023 年）股东回报规划的议案》。

• 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 八、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

• 《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会 计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法 合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资 产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

• 九、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

• 《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说 明》。

• 十、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

• 《 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。

• 十一、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过

• 了《 2021 年第一季度报告》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

监 事 会 2021 年 4 月 21 日