SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2020

Dec 4, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-099 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2020 年 11 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长 肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于对外 提供委托贷款的议案》。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证资 金流动性和安全的前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托潍坊银 行向高密市红高粱集团有限公司提供不超过 2 亿元人民币的委托贷款，贷款期限 不超过 1 年，年化贷款利率 8% ，利息按季结算。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全 文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。该事项的详细情况参见公司刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关 于对外提供委托贷款的公告》（临 2020-101 ）。

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2 、独立董事发表的独立意见 特此公告。

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2020 年 12 月 5 日

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