SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-092 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 第六次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式发出。 公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议， 会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于拟 聘任大信会计师事务所的议案》。

公司原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永 华明”）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和公司发展 的需要，公司不再续聘安永华明，决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，同时授权公司管理层根据公司实际业务 情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司对安永华明多年来为公司提供专业、严谨、负责的审计服务以及辛勤 的劳动表示诚挚的感谢。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。独立董事发表了独 立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站。该事 项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟聘任会计师事务所的 公告》（临 2020-093 ）。

二、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于修 改 < 公司章程 > 的议案》。

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根据《上市公司章程指引（ 2019 年修订）》、《上市公司股东大会规则》、《公 司法》、《证券法》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进 行修订，具体修订内容请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条 款外， 其他条款保持不变。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2020 年 第三季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

四、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召 开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 11 月 13 日（星期五）下午 2:30 在公司多功能厅召开公 司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述第一、二两项议案。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-094 ）详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

五、备查文件

1 、董事会决议

2 、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2020 年 10 月 29 日

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