SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2020

Oct 28, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-095 债券代码:128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表 决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于拟聘 任大信会计师事务所的议案》。

公司原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永 华明”）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和公司发展 的需要，公司不再续聘安永华明，决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，同时授权公司管理层根据公司实际业务 情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司对安永华明多年来为公司提供专业、严谨、负责的审计服务以及辛勤的 劳动表示诚挚的感谢。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2020 年 第三季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2020 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

特此公告。

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2020 年 10 月 28 日