SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Oct 12, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-088 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年第二次临时股东大会现场 会议于 2020 年 10 月 12 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2020 年 10 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： － － － 2020 年 10 月 12 日上午 9:15 9:25 ， 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 10 月 12 日 9:15-15:00 任意 时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 47 名，代表有表决 权的股份数为 260,049,816 股，占公司有表决权股份总数的 30.2417% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 36 人，代表有表决权股份 259,425,816 股，占公司有表决权股份总数的 30.1691% 。

3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 624,000 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0726 ％。

其中，中小投资者（持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公 司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 39 名，代 表有表决权的股份总数为 42,182,581 股，占公司有表决权股份总数的 4.9055 ％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

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三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式 经审议通过如下议案：

（一）《关于公司第七届监事会监事补选候选人的议案》；

表决结果为： 259,797,516 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9030% ； 252,200 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0970% ； 100 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 41,930,281 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.4019% ；

252,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.5979 ％； 100 股弃权。

（二）《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举秦峰先生、王启军先生为公司第七届董事会非 独立董事。具体表决情况如下：

（ 1 ）选举秦峰先生担任公司第七届董事会非独立董事；

表决结果为： 259,679,030 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8574% ； 0 股反对； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

• 表决结果为： 41,811,795 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 99.1210% ； 0 股反对； 0 股弃权。

  • （ 2 ）选举王启军先生担任公司第七届董事会非独立董事；

表决结果为： 259,679,030 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 99.8574% ； 0 股反对； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为： 41,811,795 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

• 99.1210% ； 0 股反对； 0 股弃权。

四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具 了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、 规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有 效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过

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• 的《孚日集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2020 年第二次临

• 时股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2020 年 10 月 13 日

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