SUNVIM GROUP CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Jul 20, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-062 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

2019 度股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度股东大会现场会议于 2020 年 7 月 20 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2020 年 7 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年 7 月 20 － － － 日上午 9:15 9:25 ， 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为： 2020 年 7 月 20 日 9:15-15:00 任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况

1 、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 55 名，代表有表决 权的股份数为 260,692,813 股，占公司有表决权股份总数的 30.1087% 。

2 、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 35 人，代表有表决权股份 259,538,190 股，占公司有表决权股份总数的 29.9753% 。

3 、网络投票情况

通过网络投票的股东 20 人，代表有表决权的股份 1,154,623 股，占公司有表决 权股份总数的 0.1334 ％。

其中，中小投资者（持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公 司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 20 名，代 表有表决权的股份总数为 1,154,623 股，占公司有表决权股份总数的 0.1334 ％。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

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本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式 经审议通过如下议案：

（一）《二○一九年度董事会工作报告》；

表决结果为： 259,755,090 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6403% ； 927,623 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3558% ； 10,100 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 41,297,655 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 97.7798% ；

927,623 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.1963 ％； 10,100 股弃权。

（二）《二○一九年度监事会工作报告》。

表决结果为： 259,755,190 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6403% ； 927,623 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3558% ； 10,000 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 41,297,755 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 97.7800% ；

927,623 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.1963 ％； 10,000 股弃权。

（三）《 2019 年年度报告及其摘要》。

表决结果为： 259,755,090 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6403% ； 927,623 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3558% ； 10,100 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 41,297,655 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 97.7798% ；

927,623 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.1963 ％； 10,100 股弃权。

（四）《 2019 年度财务报告》。

表决结果为： 259,765.090 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6441% ； 927,623 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3558% ； 100 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 41,307,655 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 97.8034% ； 927,623 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.1963 ％； 100 股弃权。

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（五）《 2019 年度利润分配预案》。

表决结果为： 260,323,313 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8583% ； 369,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1417% ； 100 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 41,865,878 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.1251 ％；

369,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.8746% ； 100 股弃权。

（六）《关于申请银行授信额度的议案》。

表决结果为： 259,807,090 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6602% ； 885,623 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3397% ； 100 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 41,349,655 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 97.9029% ； 885,623 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.0969 ％； 100 股弃权。

（七）《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果为： 259,857,090 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6794% ； 835,723 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3206% ； 0 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果： 41,399,655 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.0213% ； 835,723 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.9787 ％； 0 股弃权。

• 四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具 了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、 规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有 效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过 的《孚日集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

• 1 、孚日集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

• 2 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2019 年度股东大

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会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 2020 年 7 月 21 日

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