SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2020

Jun 29, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-047 债券代码:128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2020 年 6 月 29 日在公司会议 室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了 《二〇一九年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2019 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公 司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

• 《 2019 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

四、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2019 年度利润分配预案》。

根据公司 2019 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事 务所审计确定本公司（母公司） 2019 年度净利润 297,546,025.90 元， 按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10% 提取法 定盈余公积金 29,754,602.59 元后，确定本公司 2019 年度可供分配 的利润为 1,037,020,279.58 元。

公司 2019 年度利润分配预案：董事会拟以 2019 年度利润分配 股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股 派 1 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告进行了认真 的核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，但个别 制度没有得到有效落实，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。 公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2019 年 度内部控制体系的建设及运行情况。

六、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2019 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项报告的议 案》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

经核查，公司监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序 符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募 集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现 违反法律、法规及损害股东利益的行为。

七、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》等规定， 能够更加客观、公允地反映公司财务状况和 经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合 法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 监 事 会 2020 年 6 月 30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==