SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2020

Jun 29, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-041 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二 次会议通知于 2020 年 6 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2020 年 6 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实 际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议 通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二○一九年 度总经理工作报告》。

二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二○一九年 度董事会工作报告》。

详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《 2019 年年度报 告摘要》中“三、经营情况讨论与分析”内的“ 1 、报告期经营情况简介”。

公司独立董事王蕊女士、张辉玉先生、张宏女士向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网 站（ www.cninfo.com.cn ）。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2019 年年度 报告及其摘要》。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2019 年度财 务报告》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

五、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2019 年度利 润分配预案》。

根据公司 2019 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本 公司（母公司） 2019 年度净利润 297,546,025.90 元，按有关法律法规和公司章程的 规定，按照年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金 29,754,602.59 元后，确定本公 司 2019 年度可供分配的利润为 1,037,020,279.58 元。

公司 2019 年度利润分配预案：董事会拟以 2019 年度利润分配股权登记日当日 可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。独立董事对 2019 年度利润分配预 案发表独立意见，《独立董事对公司 2019 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》 全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

六、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行 授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各 金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 50 亿元，适用期限为 2020 年度至下一 次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求 情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。 该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、董事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权、 6 票回避的表决结果通过了《关 于 2020 年度日常关联交易的议案》。

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富 余的电力和蒸汽生产能力，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公 司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约为 3,500 万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，双方根据估算， 年维修费用约为 3,600 万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为 80 万元。公司向孚日控股控制的公司销售 棉纱年合同金额约为 1 亿元。上述交易总金额约为 17,180 万元，均构成关联交易。 本公司六名董事肖茂昌、于从海、张树明、闫永选、孙浩博、孙可信均为关联人，故 回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《 2020 年日常关联交易预计公告》（临 2020-042 ）。

八、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我 评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2019 年度以 自筹资金预先投入募集资金投资项目专项报告的议案》。

《 2019 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项报告的公告》（公告编 号：临 2020-043 ）的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事对此发表了独 立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

十、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于前期会计 差错更正及追溯调整的议案》。

公司于 2019 年度审计过程中，发现账实不符的情况，根据《企业会计准则》等 相关规定，需对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行追溯 调整。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临 2020-045 ）的具体 内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网。

十一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

2020 年 7 月 20 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2019 年度股 东大会，审议上述第二至六项议案。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-046 ）详见《中国

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==