SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2020

Apr 29, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-011 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第六届董事会第二十六次 会议通知于 2020 年 4 月 24 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际 参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通 过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》。

公司各子公司主要在山东和北京两地，受新冠病毒疫情影响，两地均对本地及外 来人员实施不同程度的管控措施，导致会计师事务所若干审计工作及公司聘请的评估 师事务所相关评估工作面临延迟，实际开展审计工作的日期较计划进场工作的日期有 较大的延迟，从第三方处获取若干函证也遇到延误。计划将原定于 2020 年 4 月 30 日披 露的公司 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告拟延期至 2020 年 5 月 23 日前披露。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《孚日集团股份有限公司关于延 期披露 2019 年经审计年度报告的公告》（公告编号：临 2020-012 ）。同时，会计师对 公司延期披露 2019 年经审计年度报告的事项发表了专项说明，内容详见公司披露在 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于孚日集团股份有限公司关于延期 披露 2019 年经审计年度报告的公告的专项说明》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

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