SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

Dec 12, 2019

孚日集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十四次会议相关事项

的专项说明及独立意见

作为孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，对公司第六届 董事会第二十四次会议相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：

一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券具体方案已经于 2019 年 12 月 12 日召开 的第六届董事会第二十四次会议审议并通过。本次董事会会议召集、召开、表决 程序及方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

公司本次进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《证券发行与承销管理办法》等法 律、法规及规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存 在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。 二、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见

根据公司于 2017 年 06 月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、于 2019 年 05 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会的授权，董事会将在本次可转换公司 债券发行完成后办理债券于深交所上市相关事宜，并授权公司管理层及其授权的 指定人员负责办理具体事项。该事项符合全体股东利益，不存在损害中小股东利 益的情形。

因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。 独立董事：

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2019 年 12 月 12 日