SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-027

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十 九次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先 生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二○一八年 度总经理工作报告》。

二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二○一八年 度董事会工作报告》。

公司独立董事王贡勇先生、王蕊女士、张辉玉先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资 讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2018 年年度 报告及其摘要》。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2018 年度财 务报告》。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站

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（ www.cninfo.com.cn ）。

五、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2018 年度利 润分配预案》。

根据公司 2018 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本 公司（母公司） 2018 年度净利润 428,237,694.94 元，按有关法律法规和公司章程的 规定，按照年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金 42,823,769.49 元后，确定本公 司 2018 年度可供分配的利润为 883,908,889.65 元。

公司 2018 年度利润分配预案：董事会拟以 2018 年度利润分配股权登记日当日 可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。独立董事对 2018 年度利润分配预 案发表独立意见，《独立董事对公司 2018 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》 全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

六、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行 授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各 金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 50 亿元，适用期限为 2019 年度至下一 次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求 情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。 该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、董事会以 4 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权、 5 票回避的表决结果通过了《关 于 2019 年度日常关联交易的议案》。

为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意 下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约 为 6000 万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，双方 根据估算，年维修费用约为 3000 万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生 产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为 270 万元。上述交易总金额约 为 9270 万元，均构成关联交易。本公司五名董事孙日贵、吴明凤、张树明、于从海、

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闫永选均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《 2019 年日常关联交易预计公告》（临 2019-029 ）。

八、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我 评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永 华明会计师事务所的议案》。

鉴于安永华明会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为 公司提供了优质的服务，公司决定续聘安永华明会计师事务所为公司 2019 年度审计 服务机构。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见： 经核查，安永华明会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《 2018 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2018 年度的财务状况经营成果和现金流量 状况，据此同意公司继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2019 年度的财务审计机 构。全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

十、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂 时闲置资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的 情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币 5 亿 元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过 24 个月。同时授权公司经营管 理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。 该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临 2019-030 ）。

十一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2018 年度股 东大会，审议上述第二至六项议案、第九项议案。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（临 2019-031 ）详见《中国证券报》、《上

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海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

十二、董事会以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2019 年第 一季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

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（此页无正文，为孚日集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决 议签署页）

孚日集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 29 日

全体董事签名：

孙日贵 吴明凤 张树明 于从海 闫永选 张 萌 王贡勇 王 蕊 张辉玉

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