SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2019

Apr 28, 2019

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-028

孚日集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了 《二〇一八年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2018 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公 司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2018 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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四、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《 2018 年度利润分配预案》。

根据公司 2018 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事 务所审计确定本公司（母公司） 2018 年度净利润 428,237,694.94 元， 按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10% 提取法 定盈余公积金 42,823,769.49 元后，确定本公司 2018 年度可供分配 的利润为 883,908,889.65 元。

公司 2018 年度利润分配预案：董事会拟以 2018 年度利润分配 股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股 派 1 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告进行了认真 的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制 体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部 控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保 护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促 进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

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本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了

《 2019 年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公 司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（此页无正文，为孚日集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议 决议签署页）

孚日集团股份有限公司

监 事 会 2019 年 4 月 29 日

监事签名：

綦 宗 忠 王 玉 泉 王 聚 章

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