SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Oct 10, 2018

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-060

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 十四次会议于 2018 年 10 月 10 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2018 年 9 月 30 日以书面、传真和电子邮件方式发出。 公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议， 会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 5 票回避的表决结果通过了 《关于转让子公司股权的议案》。

本公司拟将所持有的高密市孚日地产有限公司（以下简称“孚日地产”）的 全部股权转让给予孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）。本次股 权转让的总价款以孚日地产截至 2018 年 7 月 31 日经审计净资产的评估值为参 考，确认为 1.8 亿元。由于本次交易属于关联交易，因此本公司 5 名董事孙日贵、 吴明凤、张树明、于从海、闫永选（均为孚日控股的股东）回避了本次表决。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。《独立董事对公司拟 出售子公司股权事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。 该事项的详细情况参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站上的《出售资产及重大关联交易公告》（临 2018-061 ）。

二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 10 月 26 日（星期五）下午 2:30 在公司多功能厅召开公 司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（临 2018-062 ）详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2018 年 10 月 11 日

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